Ação da Polícia Civil partiu de denúncias ao Procon-SP e investiga esquema de lavagem de dinheiro com R$ 38,5 milhões em transações suspeitas.
A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (13), a Operação Disque 151 contra uma organização criminosa investigada por operar plataformas ilegais de apostas on-line, cometer fraudes financeiras e lavar dinheiro. A ofensiva é conduzida pela 3ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG), vinculada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).
Durante o cumprimento das ordens judiciais, três pessoas foram presas temporariamente. Ao todo, os agentes cumpriram três mandados de prisão e seis de busca e apreensão. A Justiça autorizou ainda duas quebras de sigilo bancário e duas telemáticas, além do bloqueio cautelar de bens e ativos financeiros que pode alcançar até R$ 154 milhões, atingindo seis pessoas físicas e cinco empresas.
A investigação teve início após a análise de queixas recebidas pela Fundação Procon-SP sobre irregularidades em sites de apostas digitais. Segundo os levantamentos do Deic, o volume de queixas analisadas chegou a cerca de 10 milhões de registros, envolvendo mais de 10 milhões de apostadores e potenciais vítimas.
O monitoramento financeiro realizado pelo laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro identificou R$ 38,5 milhões em movimentações bancárias suspeitas, das quais R$ 14,05 milhões já tiveram o fluxo e a destinação final rastreados pelos investigadores. O objetivo da constrição patrimonial é estrangular o braço financeiro do grupo e assegurar o ressarcimento das vítimas.
