Ação do Ministério Público e da Polícia Civil cumpre 31 mandados em São Paulo e outros quatro estados; Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano estão entre as cidades alcançadas pela investigação
Por Gabrielle Tricanico | SEGURANÇA PÚBLICA | GRANDE ABC E REGIÃO
Uma operação de grande alcance contra lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio avançou nesta quinta-feira (10) sobre diferentes regiões do país e colocou cidades do Grande ABC e do interior paulista no mapa de uma investigação que apura a movimentação de aproximadamente R$ 200 milhões.
Batizada de Operação Retirada, a ofensiva é conduzida pelo Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 2 (Deinter-2), da Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público de São Paulo (MPSP). Ao todo, a Justiça autorizou 31 mandados de busca e apreensão.
No Grande ABC, as diligências chegaram a Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Também houve cumprimento de mandados em Campinas, Nova Odessa e na capital paulista. Fora do estado, a operação alcançou cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Goiás, evidenciando a dimensão interestadual das movimentações financeiras investigadas.
Investigação começou em Campinas
O ponto de partida da apuração foi uma prisão em flagrante por tráfico de drogas em Campinas, quando foram encontrados aproximadamente R$ 200 mil em espécie. A análise de documentos apreendidos naquela ocasião teria revelado uma rede de movimentações financeiras que passou a ser investigada como possível estrutura de lavagem e ocultação de recursos provenientes do tráfico.
A partir desse material, os investigadores avançaram sobre transações, empresas e pessoas que, segundo a apuração, teriam sido utilizadas para movimentar o dinheiro e dificultar a identificação de sua origem.
O mecanismo investigado chama atenção pela estrutura atribuída ao grupo. De acordo com as informações divulgadas sobre a operação, seriam utilizadas empresas formalmente constituídas e pessoas apontadas como laranjas, com sucessivas movimentações financeiras realizadas em diferentes regiões do Brasil.
A suspeita é de que essas operações fossem empregadas para inserir recursos de origem ilícita no circuito econômico formal, criando aparência de legalidade para valores que, segundo a investigação, estariam relacionados ao tráfico de drogas.
Justiça determina bloqueio de até R$ 200 milhões
Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros de até R$ 200 milhões dos investigados. A medida busca atingir a estrutura econômica do suposto esquema e impedir a movimentação ou dispersão de patrimônio enquanto as investigações avançam.
O valor dimensiona a importância da frente financeira da operação. Em investigações dessa natureza, o rastreamento do dinheiro permite às autoridades reconstruir operações, identificar beneficiários e verificar a eventual utilização de empresas ou terceiros para ocultar patrimônio.
Grande ABC entra na rota das diligências
Regionalmente, a presença simultânea da operação em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul amplia a repercussão do caso no Grande ABC. O cumprimento de mandados nas três cidades, porém, não significa, por si só, que empresas, pessoas ou instituições locais tenham responsabilidade criminal comprovada.
Os mandados fazem parte da etapa investigativa e servem para obtenção de documentos, equipamentos, registros e outros elementos que poderão subsidiar o trabalho da Polícia Civil e do Ministério Público. A eventual responsabilização individual depende da análise das provas e do andamento do procedimento judicial.
Além do ABC e de Campinas, os mandados alcançaram Nova Odessa e São Paulo, além de Curitiba, Sarandi e Umuarama, no Paraná; São João Batista, em Santa Catarina; Rio de Janeiro e Niterói, no Rio de Janeiro; e Goiânia, em Goiás.
A distribuição geográfica das diligências reforça uma das principais linhas da investigação: a suspeita de uma rede financeira com movimentações realizadas para além de uma única cidade ou região.
As autoridades ainda devem consolidar o balanço da operação, incluindo eventuais prisões, valores, documentos, armas e demais materiais apreendidos. O conteúdo recolhido durante as buscas deverá ser analisado para aprofundar o rastreamento financeiro e identificar a participação de cada investigado.
