Terceira fase da Carbono Oculto cumpre mandados em sete estados; em São Paulo, buscas alcançam cidades da Grande SP, Vale do Paraíba e interior. Investigação apura estruturas financeiras usadas para ocultar patrimônio e recursos ligados ao setor de combustíveis.
Por Gabrielle Tricanico | POLÍCIA E JUSTIÇA | SÃO PAULO
Uma nova ofensiva contra a lavagem de dinheiro e a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (24). A Operação Crédito Oculto, desdobramento da Operação Carbono Oculto, mobiliza Receita Federal, Gaeco do Ministério Público de São Paulo, Secretaria da Fazenda paulista, Procuradoria-Geral do Estado e forças policiais.
A dimensão paulista é um dos principais pontos da operação. Segundo as informações divulgadas sobre a investigação, os mandados atingem endereços vinculados a 13 pessoas físicas e 19 pessoas jurídicas, sendo 26 alvos localizados no Estado de São Paulo. Há ainda alvos no Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Entre as cidades paulistas alcançadas pelas buscas estão São Paulo, Cotia, Barueri, Itapevi, Jandira, Paulínia, São José dos Campos e Guarulhos, ampliando o impacto regional da investigação para a Capital, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e interior.
Executivo do Banco Genial está entre os alvos
Entre os investigados está Humberto Arthur Tupinambá Neto, executivo e sócio do Banco Genial. Também aparecem entre os alvos os irmãos André e Bruno Tupinambá e o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro, ligado à Entre Investimentos.
A condição de alvo de busca ou de investigação não significa, por si só, que tenha havido condenação ou comprovação de responsabilidade criminal.
Segundo informações da investigação, Mineiro é apontado como operador financeiro ligado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, e firmou acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República.
Grupo aparece em investigação sobre recursos destinados a “Dark Horse”
Outro braço do caso alcança a produção de “Dark Horse”, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo informações atribuídas à investigação da Polícia Federal, a Entre Investimentos realizou sete transferências, entre fevereiro e setembro de 2025, que totalizaram US$ 12,33 milhões, para o Havengate Development Fund LP, nos Estados Unidos. A investigação relaciona essas remessas ao financiamento da produção cinematográfica.
Esse núcleo relacionado ao filme integra uma investigação mais ampla. A Operação Crédito Oculto deflagrada nesta quinta-feira concentra-se em estruturas financeiras que teriam sido empregadas para ocultar patrimônio, dissimular a origem de recursos e viabilizar a aquisição de uma grande distribuidora de combustíveis.
Estrutura financeira movimentou R$ 11,6 bilhões
Segundo a Receita Federal, uma empresa financeira empregada na estrutura investigada movimentou cerca de R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025. Os investigadores também identificaram uma operação de aproximadamente R$ 370 milhões em direitos creditórios de uma usina sucroalcooleira.
A apuração aponta ainda para uma complexa engrenagem envolvendo banco, fintech, fundos de investimento, holdings, empresas patrimoniais, empresas de fachada e escritório de advocacia. A suspeita é de que diferentes estruturas tenham sido sobrepostas para dificultar a identificação dos beneficiários econômicos das operações.
Em outra etapa investigada, R$ 100 milhões teriam circulado por diferentes contas antes de chegar a uma usina sucroalcooleira e, posteriormente, serem utilizados na estrutura financeira relacionada à aquisição da distribuidora. A movimentação integra a apuração sobre possíveis mecanismos de lavagem de capitais.
A Operação Crédito Oculto aprofunda uma investigação que começou pelo setor de combustíveis e passou a alcançar estruturas do mercado financeiro. Para São Paulo, o avanço das apurações ganha peso regional diante da concentração de alvos na Capital, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e interior.
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