Advogado volta a ser alvo de buscas, agora na Operação Arena, que apura suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e uso de estruturas financeiras no exterior para movimentar recursos do setor de apostas.
Por Gabrielle Tricanico | BRASIL | POLÍCIA E JUSTIÇA
A Polícia Federal voltou a cumprir mandado de busca e apreensão contra o advogado Nelson Wilians nesta quinta-feira (13), em São Paulo. Desta vez, o nome do advogado aparece na Operação Arena, investigação que apura um suposto esquema financeiro ligado ao mercado de apostas esportivas e jogos de azar. (Migalhas)
A investigação mira um grupo empresarial suspeito de utilizar uma complexa estrutura societária e financeira no Brasil e no exterior para ocultar a origem e o destino de recursos. A Justiça autorizou 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados, além da quebra de sigilos bancário e telemático e do sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores. (Folha de S.Paulo)
Segundo as informações divulgadas sobre a investigação, empresas constituídas no exterior teriam sido utilizadas para justificar grandes remessas internacionais. A apuração analisa indícios de que parte dos valores teria retornado ao Brasil sob a aparência de pagamentos por serviços. Também são investigadas operações envolvendo instituições de pagamento, câmbio e ativos digitais. (Band)
Nelson Wilians é investigado por suspeita de participação na movimentação financeira do grupo. A eventual responsabilidade criminal do advogado e dos demais investigados ainda dependerá do avanço das investigações e da individualização das condutas. (Migalhas)
A Operação Arena é realizada pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal, o Ministério Público Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Entre os possíveis crimes investigados estão lavagem de dinheiro, evasão de divisas e delitos contra o Sistema Financeiro Nacional. (InfoMoney)
NOVA OPERAÇÃO CONTRA WILIANS
A ação chama atenção também por ocorrer cerca de um mês depois de Wilians ter sido alvo de outra investigação. Em julho, endereços ligados ao escritório foram alcançados pela Operação Distrato, que investiga um suposto esquema de comercialização de créditos falsos de ICMS e possível prejuízo bilionário aos cofres públicos. Os dois casos são investigações distintas. (Congresso em Foco)
No caso da Operação Arena, o escritório Nelson Wilians Advogados informou que recebeu as autoridades, prestou integral colaboração e reiterou compromisso com a legalidade, a ética, a transparência e o devido processo legal. (Congresso em Foco)
