Ação desta quinta-feira, 26, mira grupo investigado por lavagem de dinheiro e evasão de divisas; Justiça determinou bloqueio de bens até R$ 934 milhões
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 26, a segunda fase da Operação Narco Azimut e cumpriu mandados também em Ilhabela. A ação tem como foco aprofundar as investigações sobre uma associação criminosa suspeita de atuar com lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Segundo a PF, cerca de 50 policiais federais saíram às ruas para cumprir 26 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos. Além de Ilhabela, a operação atinge endereços em São Paulo, Taboão da Serra e Balneário Camboriú.
De acordo com a investigação, o grupo movimentava recursos por meio de dinheiro em espécie, transferências bancárias e criptoativos, no Brasil e no exterior. A apuração aponta ainda o uso de empresas e terceiros para estruturar a circulação dos valores e dar aparência de legalidade às operações.
A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 934 milhões. Entre as medidas cautelares estão ainda restrições societárias e proibição de movimentação empresarial e de transferência de bens ligados às atividades investigadas.
Os alvos poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
A Narco Azimut é desdobramento de apurações anteriores da própria Polícia Federal, especialmente da Operação Narco Bet. Na primeira fase da Narco Azimut, deflagrada em janeiro, a PF apontou que o grupo investigado usava dinheiro em espécie, transferências bancárias de alto valor e criptoativos para movimentar recursos no Brasil e no exterior.
