Investigação busca localizar imóveis, contas bancárias, empresas e outros ativos nos Estados Unidos, Europa e paraísos fiscais para eventual bloqueio e recuperação de recursos.
A Polícia Federal acionou a Interpol para ampliar o rastreamento internacional de bens do empresário Daniel Vorcaro, investigado na Operação Compliance Zero. O objetivo é identificar imóveis, contas bancárias, empresas, embarcações, aeronaves e outros ativos que possam estar registrados em seu nome ou vinculados a ele em diversos países. Texto colado.txt
O pedido foi feito por meio da Silver Notice (Difusão Prata), mecanismo da Interpol criado para auxiliar autoridades na localização de patrimônios ligados a investigados por crimes financeiros. As informações poderão embasar futuros pedidos judiciais de bloqueio, confisco e repatriação de bens considerados de origem ilícita.
Segundo a investigação, há suspeitas de que parte do patrimônio de Vorcaro tenha sido pulverizada em propriedades e fundos de investimento na América do Norte, Europa e paraísos fiscais. A PF também aponta que a falta de informações sobre esses ativos dificultou o avanço das negociações para um acordo de colaboração premiada. Texto colado.txt
Daniel Vorcaro está preso preventivamente e é investigado por supostos crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e corrupção relacionados ao Banco Master. A defesa do empresário nega as acusações.
